По уголовному дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство водозаборных сооружений Тунгусского месторождения в г. Хабаровске,  в пресс-службе ведомства, в качестве подозреваемых проходят пять человек. Как сообщили РИА «АмурПРЕСС», в отношении директора МУП «Водоканал» и его зятя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении трех подозреваемых применена подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Некоторые подозреваемые не отрицают факта противоправной деятельности, а также факта хищения бюджетных средств в соучастии. Также следствием проводятся необходимые мероприятия для установления иных лиц, причастных к совершению данного преступления.

Следствием установлено наличие у подозреваемых права собственности на многочисленные объекты недвижимости, а именно: 17 жилых и нежилых помещений, 3 земельных участка, 2 стояночных места, а также изъято 4 автотранспортных средства, которые помещены на специализированную стоянку. На счетах заподозренных лиц и их родственников в различных банковских учреждениях обнаружено более 200 млн. рублей. В настоящее время принимаются необходимые меры для наложения ареста на установленное имущество.

Следственными органами Следственного комитета России по Хабаровскому краю продолжается расследование уголовного дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по факту хищения бюджетных средств на сумму не менее 130 млн. рублей, выделенных на строительство водозаборных сооружений Тунгусского месторождения в г. Хабаровске.

Напомним, что основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской процессуальной проверки по данному сообщению о преступлении, в том числе результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные УМВД и УФСБ России по Хабаровскому краю, в которых содержатся достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 4                  ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, лица из числа руководства МУП города Хабаровска «Водоканал», а также ряда коммерческих организаций, в том числе иностранных, в период с 2006 по 2015 годы в рамках исполнения муниципального контракта, в ходе выполнения строительно-монтажных работ на водозаборных сооружениях Тунгусского месторождения, поставки оборудования для нужд водозабора, осуществляли систематическое хищение бюджетных денежных средств, в том числе путем завышения стоимости поставляемого оборудования.

Так, предприятию продолжительное время выделялись из федерального бюджета и бюджета Хабаровского края денежные средства на цели строительства объекта «Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения в г. Хабаровске». Лишь за период с 01.01.2010 по 31.12.2013 на строительство объекта из средств местного бюджета Предприятию перечислено 5 446 317 000 рублей.

К настоящему моменту все сроки выполнения контрактных обязательств по строительству истекли, однако объект водозабора в полной мере не функционирует.

Злоумышленники решили воспользоваться ситуацией и реализовать преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных средств. Последние для производства работ и поставок оборудования на водозаборных сооружениях Тунгусского месторождения стали привлекать субподрядные организации, где представителями данных организаций являлись их близкие родственники и родственники.

При заключении контрактов с целью строительства объекта подозреваемые умышленно завышали стоимость на оказание выполняемых работ и закупки оборудования. Вопросы завышения цены решались еще до заключения контрактов.

Дополнительно следствием установлено, что злоумышленники привлекали для производства работ и поставок оборудования на строительном объекте немецкую фирму, представителем которой также являлся близкий родственник одного из подозреваемых. При этом немецкая компания услуги согласно заключенному контракту выполнила не в полном объеме и в последующем признала себя банкротом.

Так подозреваемые обеспечили себе регулярное поступление денежных средств на личные счета, в том числе с дивидендов, полученных от импортных компаний. На что в последующем ими приобреталось в личное пользование недвижимое имущество, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

У фигурантов уголовного дела по месту жительства, в том числе по месту жительства их близких родственников проведены обыски, по результатам которых обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме свыше 60 млн. рублей.

В ходе расследования уголовного дела в распоряжение следствия поступили сведения, свидетельствующие об активных мерах, принимаемых фигурантами по перерегистрации права собственности на объекты недвижимости, снятия со счетов денежных средств в значительных суммах и переводах на иные счета. С целью пресечения указанной деятельности, а также с учетом имеющихся доказательств причастности определенных лиц следствием организовано производство повторных обысков и дальнейшие задержание подозреваемых в совершении данного преступления.